Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон, отправится в Лексингтон, штат Кентукки, в понедельник, 7 августа. Он присоединится к представителю Энди Барру, республиканцу из штата Кентукки и председателю подкомитета Палаты представителей по финансовым учреждениям и денежно-кредитной политике.
В пресс-релизе ведомство говорится о том, что основной целью встречи будет обсуждение приоритетов министерства финансов в борьбе с незаконным финансированием, особенно в отношении малого бизнеса, финансовых учреждений и местных правоохранительных органов.
Во время визита Нельсона и исполняющего обязанности директора Даса в Кентукки будут представлены рекомендации относительно запуска реестра BOI. BOI является новым инструментом, предусмотренным Законом о корпоративной прозрачности (CTA), который борется с незаконным финансированием. CTA требует от компаний предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах в целях защиты финансовой системы США от злоупотреблений, таких как отмывание денег и использование анонимных компаний для сокрытия незаконных денег.
С 2024 года большинство компаний, зарегистрированных в Соединенных Штатах, должны будут сообщать FinCEN информацию о своих бенефициарных владельцах в рамках CTA. Цель CTA состоит в установлении равных условий для всех американских компаний и защите их от незаконных действий, совершаемых преступниками.
Отметим, что во время визита в Кентукки будут обсуждаться вопросы с заинтересованными сторонами, чтобы получить обратную связь и учесть ее в усилиях по внедрению CTA с минимальной нагрузкой на малый бизнес.