В среду, 16 августа, в Объединенных Арабских Эмиратах Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) усилило свои действия в отношении криптовалютной биржи Open Technology Markets Ltd.
Отмечается, что эти действия следуют за предыдущими уведомлениями в апреле 2023 года относительно поведения биржи, а также наложения штрафа на нее и ее руководителей.
2 мая OPNX была оштрафована на сумму 2,7 млн долларов за нарушение правил, установленных в Дубае. OPNX до сих пор не выплатила штраф, поэтому VARA активно рассматривает возможные дополнительные меры. Они могут включать дополнительные штрафы, взыскания и даже обращение в правоохранительные органы или юридические инстанции, если это потребуется.
За последние годы несколько крупных криптовалютных бирж, включая Kraken, Binance и Bybit, открыли офисы в Дубае. Эта тенденция, предположительно, будет продолжаться. Это объясняется тем, что Дубай укрепляет свою позицию как ведущий технологический центр.
В марте Управление финансовых услуг Дубая (DFSA) опубликовало заявление, в котором призывалось к более тесному сотрудничеству между регулирующими органами в борьбе с мошенничеством, связанным с криптовалютами.
Согласно данным нашего издания, одним из распространенных видов мошенничества является пирамидная схема. Это, когда мошенники обещают высокие доходы при участии в инвестициях или покупке определенных криптовалют, привлекая новых участников. Однако в действительности деньги участников просто передаются верхним уровням схемы, а новые участники ничего не получают.
Еще одним распространенным видом мошенничества являются фишинговые атаки, когда мошенники отправляют поддельные электронные письма или ссылки, призывая пользователей ввести свои данные или пароли на фейковых сайтах.
Для того чтобы не возникало таких ситуаций, необходимо проверять источник информации, использовать официальные ресурсы, а также защищать свои аккаунты.